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董事及高級管理層

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審核委員會
(職權範圍)

我們遵照上市規則第3.21條根據於二零一二年三月六日召開的董事會議上通過的決議案成立審核委員會。審核委員會的主要職責將為確保本公司將擁有有效的財務申報及內部監控系統以遵守上市規則、監控本公司財務報表的完整性、甄選本公司外聘核數師及評估其獨立性與資質及確保董事、內部核數師及外聘核數師之間的有效溝通。審核委員會由三名成員組成,即劉佩蓮女士(審核委員會主席)、鄭爾城先生及張琳女士。

薪酬委員會
(職權範圍)

我們根據於二零一二年三月六日召開的董事會議上通過的決議案成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為協助董事會釐定董事及高級管理層薪酬的政策及架構、檢討激勵計劃及董事服務合約及確定執行董事及高級管理層的薪酬組合。薪酬委員會由三名成員組成,即薜慧女士(薪酬委員會主席,委任自二零一六年四月二十二日起生效)、劉佩蓮女士及張琳女士。

提名委員會
(職權範圍)

我們根據於二零一二年三月六日召開的董事會議上通過的決議案成立提名委員會。提名委員會的主要職責是物色及向董事會推薦董事的合適人員、評估董事會的結構及組成、向董事會制定建議及監督本公司的提名指引。提名委員會由三名成員組成,即張力先生(提名委員會主席)、鄭爾城先生及薜慧女士(委任自二零一六年四月二十二日起生效)。