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董事及高级管理层

 

 

 

 

 

 

 

 

 

审核委员会
(职权范围)


我们遵照上市规则第3.21条根据于二零一二年三月六日召开的董事会议上通过的决议案成立审核委员会。审核委员会的主要职责将为确保本公司将拥有有效的财务申报及内部监控系统以遵守上市规则、监控本公司财务报表的完整性、甄选本公司外聘核数师及评估其独立性与资质及确保董事、内部核数师及外聘核数师之间的有效沟通。审核委员会由三名成员组成,即刘佩莲女士(审核委员会主席)、郑尔城先生及张琳女士。

薪酬委员会
(职权范围)

我们根据于二零一二年三月六日召开的董事会议上通过的决议案成立薪酬委员会。薪酬委员会的主要职责为协助董事会厘定董事及高级管理层薪酬的政策及架构、检讨激励计划及董事服务合约及确定执行董事及高级管理层的薪酬组合。薪酬委员会由三名成员组成,即薜慧女士(薪酬委员会主席,委任自二零一六年四月二十二日起生效)、刘佩莲女士及张琳女士。

提名委员会
(职权范围)

我们根据于二零一二年三月六日召开的董事会议上通过的决议案成立提名委员会。提名委员会的主要职责是物色及向董事会推荐董事的合适人员、评估董事会的结构及组成、向董事会制定建议及监督本公司的提名指引。提名委员会由三名成员组成,即张力先生(提名委员会主席)、郑尔城先生及薜慧女士(委任自二零一六年四月二十二日起生效)。